A informação foi avançada esta segunda-feira, pela Rádio Nacional de Angola, explicando que, o Millennium Atlântico foi penalizado por inadimplência do dever de informação e de assistência previstos na Lei, bem como o incumprimento das cláusulas do contrato de leasing celebrado com o cliente, que culminou com a reestruturação unilateral do referido contrato.
Por sua vez, o BCI, está a ser multada pela falta de cumprimento dos procedimentos de identificação da origem e entradas de divisas no país, a parametrização inadequada do aplicativo informático em uso no banco, por não existir interligação com a matriz de risco do cliente, bem como gestão e mitigação do risco.
Já o banco Sol, estão em causa questões como irregularidades nas regras de monitorização de clientes e transacções, bem como irregularidades na identificação dos clientes e a falta de justificação da proveniência e destino dos fundos de operações cambiais realizadas.
Tags
Economia